| 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-008 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 关于控股股东持股比例因可转换公司债券转股被动 稀释的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股使公司总股本增加，导致控股股东 南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）持股比例被动稀释触及 1%的整数 倍，不涉及持股数量发生变化。 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人 民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”， 并于 2023 年 10 月 16 日进入转股期，初始转股价格为人民币 12.33 元/股，最新 转股价格为 9.35 元/股。 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 26 日， “智尚转债”累计转股 14,869,093 股，公司总股本由 381,882,803 股增加至 396,751,896 股，导致公司控股股东南 山集团在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本持股比例由 份后总股本的持股比例由 64.54%（根据剔除截至目前回购专用账户中 5,369,100 股后的总股本 376,513,703 股为基数计算，下同）被动稀释至 62.09%，触及 1% 的整数倍。现将相关情况公告如下： 信息披露义务人 南山集团 住所 山东省龙口市南山工业园 权益变动时间 2025 年 2 月 21 日-2025 年 2 月 26 日 股票简称 南山智尚 股票代码 300918 增加□ 减少? 变动类型 （持股数量不变，持股 一致行动人 有□ 无? （可多选） 比例减少） 是否为第一大股东或实际控制人 是? 否□ 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） 占总股本比例被动稀释 2.38% A股 0 占剔除回购专户股份后总股本比例被动 稀释 2.45% 占总股本比例被动稀释 2.38% 合 计 0 占剔除回购专户股份后总股本比例被动 稀释 2.45% 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 本次权益变动方式 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ （可多选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 ?（因公司可转债转股导致持股比例被动稀释） 本次增持股份的资金来源 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ （可多选） 股东投资款□ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 ? 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 占剔除回购专 占剔除回购专 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本 户股份后总股 户股份后总股 (万股) 比例(%) (万股) 比例(%) 本比例(%)1 本比例(%)2 合计持有股份 24,300 63.63 64.54 24,300 61.25 62.09 其中：无限售条件股份 24,300 63.63 64.54 24,300 61.25 62.09 有限售条件股份 0 0 0 0 0 0 注：1根据剔除截至目前回购专用账户中 5,369,100 股后的总股本 376,513,703 股为基数计算。 2根据剔除截至目前回购专用账户中 5,369,100 股后的总股本 391,382,796 股为基数计算。 3若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 本次变动是否为履行已作 是□ 否? 出的承诺、意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司收 购管理办法》等法律、行 是□ 否? 政法规、部门规章、规范 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 性文件和本所业务规则等 规定的情况 按照《证券法》第六十三 是□ 否? 条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 行使表决权的股份 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 |
